来源：yy易游是大平台吗 发布时间：2025-08-03 14:28:41
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本保荐人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
国联民生承销保荐指定刘愉婷、黄颖作为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人。
刘愉婷女士：先后主持或参与的项目包括新劲刚（300629）重大资产重组项目、道氏技术（300409）向特定对象发行股票项目、新劲刚（300629）重大资产剥离项目、炬申股份（001202）IPO项目、道氏技术（300409）向不特定对象发行可转换公司债券项目、新劲刚（300629）以简易程序向特定对象发行股票项目。
其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
黄颖先生：先后主持或参与的项目包括道氏技术（300409）向特定对象发行股票项目、新劲刚（300629）重大资产剥离项目、炬申股份（001202）IPO项目、道氏技术（300409）向不特定对象发行可转换公司债券项目、新劲刚（300629）以简易程序向特定对象发行股票项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
国联民生承销保荐指定李家美作为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的项目协办人，其主要执业情况如下：
李家美先生先后主持或参与的项目包括凯伦股份（300715）向原股东配售股份项目、金信诺（300252）IPO项目、广州冷机（000893）重大资产重组项目。
其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的 项目，经有关部门批准后方可开展经营活动；具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；普通 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内货物 运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2025年 3月 31日，发行人总股本为 128,800,000股，股本结构如下表所示：
截至 2025年 3月 31日，发行人总股本为 128,800,000股，雷琦先生直接持有发行人 51,145,800股股份，占上市公司总股份的 39.71%，为发行人的控制股权的人、实际控制人。发行人控制股权的人、实际控制人详细情况如下：
1995年 11月至 1999年 11月，于中国人民华山基地服役，历任战士、班长；1999年 11月至 2006年 8月，于广东佛山从事物流运输业（个体运输）；2006年 9月至 2016年 1月，于佛山市南海区炬申运输服务部任负责人；2009年 5月至 2016年 1月，于佛山市南海海纳物流有限公司任监事；2011年11月至 2016年 6月，于炬申有限任执行董事兼经理；2011年 12月至 2021年 6月历任炬申仓储监事、执行董事兼经理；2016年 7月至今，担任公司董事长兼总经理。
公司所处大类行业为现代物流业，公司专注于大宗商品物流和仓储领域，主体业务为：物流业务和仓储业务。
公司聚焦大宗商品物流服务，凭借完善的物流资质和丰富的运输资源，公司多式联运服务模式持续升级，在长短途运输、海铁联运、公铁联运、公铁海联运、散货船运输、进出口清关服务等多元化服务方面持续发力。通过整合公路、铁路和水路等多种运输资源，构建灵活的运力池，对客户的真实需求能快速、精准响应。
通过与主要船东、铁路货运中心保持共生、多赢的合作伙伴关系，能够为客户提供“一单到底”、门到门运输服务。结合行业周期变化，在纵向延伸业务链、横向拓展业务面的基础上，公司深化重要细分品类运营，构建无缝连接的物流网络，致力于为客户提供高效、经济、可靠的全程物流解决方案。公司凭借在多式联运行业多年的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的物流服务企业。
公司代理运输业务是指公司通过第三方运输公司的运输设备或专业运输平台所指派的第三方运输设备为客户提供运输服务的业务。在代理运输业务中，公司自主开发了炬申智运网络货运平台，整合社会运力资源，并通过调度技术实现精准的车货匹配，大大降低货主方寻车成本及司机方的寻单成本，提高社会整体物流运输效率。
自营运输业务是指公司通过自有运输设备为客户将货物运送到指定地点的运输业务。凭借地理优势、产业优势、行业积累及专业服务，公司在国内大宗商品的物流行业拥有较高的声誉。同时，随着我们国家经济的高速发展，国内铝材需求持续攀升，带动上游铝土矿需求同步增长，近年来我国铝土矿进口量同步攀升。
几内亚作为中国最大的铝土矿进口来源国之一，吸引了众多中资企业前往投资开发。公司充分的发挥在有色金属产业链物流运输领域多年积累的专业优势，积极开拓几内亚业务，为在几内亚投资公司可以提供配套物流服务。
公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制作等综合仓储业务，服务品类现已涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、锡锭、工业硅、PVC、棉纱及原木等品种。
通过在大宗商品生产地与消费地的双重布局，目前公司已在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申，华中地区设立了巩义炬申，在有色金属的主要生产地广西、新疆等地分别设立了钦州炬申、靖西炬申、石河子炬申和新疆炬申，各地分支机构选址区位优势和产业优势显著，邻近交通枢纽或主要的公路、铁路、港口，可搭配多样化的运输方案，实现高效的货物出入库和快速的运输连接。同时，公司与国内四大期货（商品）交易所建立了长期合作，目前企业具有上期所铝、铜、锌、锡、氧化铝、不锈钢期货指定交割仓库资质、广期所工业硅期货指定交割仓库资质、郑商所棉纱期货指定交割仓库资质和大商所原木指定车板交割场所资质，为大宗商品期货与现货转换提供有力支持。公司仓储业务在“安全生产大于天、货权安全是底线”理念指引下，建立了完善的业务操作的过程制度体系和业务风险防控体系，拥有专业管理团队和作业人员队伍。货场使用先进的信息化管理系统，配备专业的装卸作业设备设施，能够很好的满足客户对仓储服务的多样化需求，为客户提供优质、高效、专业的服务。
公司 2022年度、2023年度和 2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为天健审〔2023〕7-177号、天健审〔2024〕7-375号、天健审〔2025〕7-391号标准无保留意见的审计报告。
公司 2025年 3月 31日的合并资产负债表，2025年 1-3月的合并利润表和合并现金流量表未经审计。
（7）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额； （8）每股净现金流量=现金和现金等价物净增加额/期末股本总额； （9）归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的权益/期末股份总数。
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息公开披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股盈利的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）计算的净资产收益率和每股盈利如下：
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1号—非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细见下： 单位：万元
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